股票简称：天马科技                    股票代码：603668                 公告编号：2022-040

福建天马科技集团股份有限公司

关于2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日召开2022年第一次职工代表大会，就公司拟实施的2022年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，经决议通过如下事项：

一、审议通过了《关于<福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员等核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟定了《2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《福建天马科技集团股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二二年六月十三日