股票简称：天马科技         股票代码：603668        公告编号：2022-016

福建天马科技集团股份有限公司

关于公司2021年度日常关联交易执行情况及

2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

l 是否需要提交股东大会审议：否

l 日常关联交易对上市公司的影响：福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2022年4月6日召开第四届董事会第六次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事郑坤先生、林家兴先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司及其控股子公司对2022年度关联交易预计中的关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，不会影响公司的独立性，也不会对关联方形成依赖。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

公司于2022年4月6日召开第四届监事会第三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。公司监事会对2022年度日常关联交易发表了同意的审核意见：关联交易预估是在与关联方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定。

（二）公司2021年度日常关联交易的预计和执行情况

（三）公司2022年度日常关联交易预计情况

二、关联方及关联关系介绍

（一）本次预计的关联方的基本情况

1、永安市槐南鳗和堂生态养殖场

关联关系说明：永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。

2、南平市建阳区周家淡水养殖场

关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,229,125股股份（截止2021年12月31日）。

3、福建立荣生态农业开发有限公司

关联关系说明：吴开铨系公司董事、股东郑坤子女配偶的父亲。

（二）履约能力分析

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，上述关联方资信情况良好，具备充分的履约能力，与公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易是指公司及其控股子公司与永安市槐南鳗和堂生态养殖场、南平市建阳区周家淡水养殖场、福建立荣生态农业开发有限公司等之间发生的常年饲料销售业务。

公司与上述关联方交易按照市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

五、保荐机构意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）经核查认为：本次关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。海通证券对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二二年四月六日