股票简称：天马科技                     股票代码：603668                  公告编号：2021-106

福建天马科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年12月7日以通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长陈庆堂先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，各董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于与全资子公司共同设立子公司的议案》。

同意公司与全资子公司天马国际集团（香港）有限公司（以下简称“香港天马”）共同出资设立江西天马科技实业有限公司（最终名称以工商登记部门核准为准），注册资本为1亿元人民币，其中，公司以自有资金出资6,000万元人民币，持股比例60%，香港天马以自有资金出资4,000万元人民币，持股比例40%。本次对外投资设立的子公司将作为在武宁县投资创建特种水产全产业链供应链平台和绿色生态食品供应链平台等建设项目的实施主体。

具体内容详见公司刊登于2021年12月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于与全资子公司共同设立子公司的公告》。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二一年十二月七日