股票简称：天马科技        股票代码：603668      公告编号：2021-099

福建天马科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2021年11月15日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9人，实际到会表决8人、通讯方式表决1人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

选举陈加成先生为公司第四届董事会副董事长，其任期自本次会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。

经公司董事长兼总裁陈庆堂先生提名，聘任陈加成先生为公司执行总裁，其任期自本次会议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

                                        董  事  会

                                   二〇二一年十一月十五日