股票简称：天马科技          股票代码：603668         公告编号：2021-048

福建天马科技集团股份有限公司

关于修订公司《内部控制手册》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制管理体系、规范内部控制流程，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，公司拟对现行《内部控制手册》进行修订，具体如下：

一、具体修订内容说明

1、对外投资管理业务流程，新增“3.4新设子/孙公司的决策与审批”、“3.5公司增资的决策与审批”。

2、完善“福建省华龙集团饲料有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

3、完善“江西西龙食品有限公司”、“福建天马福荣食品有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

4、完善“福建三渔养殖有限公司”的内部控制制度，根据内控要求编制《内部控制手册》，包含“销售与收款管理业务流程”、“采购与付款业务流程”、“存货管理业务流程”、“资金管理业务流程”、“筹资管理业务流程”、“对外投资管理业务流程”、“对外担保管理业务流程”、“固定资产管理业务流程”、“工程项目管理业务流程”、“薪酬与人事管理业务流程”。

二、决策审议程序

公司第三届董事会第三十五次会议于2021年4月29日以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司<内部控制手册>的议案》。

三、其他说明

公司《内部控制手册》（2021年修订）因内容较多，未刊登在上海证券交易所网站和公司网站。

投资者如想查阅或了解公司《内部控制手册》全部内容，可与公司联系索取。

联系部门：公司证券部

联系电话：0591-85628333

联系地址：福建省福清市上迳镇工业区。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董  事  会

二〇二一年四月二十九日