股票简称：天马科技                                                         股票代码：603668                                                         公告编号：2020-041

福建天马科技集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2020年4月29日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2020年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》刊登于2020年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《福建天马科技集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》刊登于2020年4月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

公司根据可转换公司债券募集资金投资项目建设进度，拟将“特种水产配合饲料生产项目（三期）”的预定可使用状态日期，由原计划的2020年6月30日延期至2021年3月31日。

经审核，监事会认为：本次将“特种水产配合饲料生产项目（三期）”达到预定可使用状态的时间由2020年6月30日调整至2021年3月31日，是根据募集资金投资项目实际进度变化情况做出的谨慎决定，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形或损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的议案》。

为稳定并发展与供应商的良好供销关系，解决公司饲料原材料采购赊销相关问题，公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司拟为其相关控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任，担保总额度合计不超过9,000万元人民币。

经审核，监事会认为：公司控股子公司华龙集团为其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保并承担连带保证担保责任事项，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的相关规定和要求，满足了其控股子公司及控（参）股孙公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益；被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力履行相应业务合同；在风险控制上，其他未提供担保的股东按其对应持股比例向华龙集团提供反担保，能有效控制公司经营管理风险。与会监事一致同意上述担保事项。

具体内容详见公司刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股子公司对其控股子公司及控（参）股孙公司提供业务合同履约担保的公告》。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

监  事  会            

二〇二〇年四月二十九日