股票简称:天马科技 股票代码:603668 公告编号:2019-118
转债简称:天马转债 转债代码:113507
转股简称:天马转股 转股代码:191507
福建天马科技集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2019年10月29日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于审议2019年第三季度报告全文及正文的议案》。
经审核,监事会认为:公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;公司2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第三季度的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《福建天马科技集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》刊登于2019年10月30日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),供投资者查阅。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据中华人民共和国财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求,公司对合并财务报表格式进行调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表。
经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更,公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序,不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司
监 事 会
二〇一九年十月二十九日